Selon des documents judiciaires, Amadou Kane Diallo, 44 ans, ressortissant sénégalais et résident de Laguna Niguel, président directeur général de deux sociétés basées en Californie : Virtual Advisors LLC et Liquide Inc, aurait sollicité des investissements dans ses sociétés auprès d’au moins 11 personnes pour de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l’immobilier, de l’accession à la propriété et des services à la diaspora africaine, notamment sénégalaise. Montant du préjudice, 1,8 million de dollars.

D’après Libération, pour appâter les victimes, il leur a fait croire qu’il avait levé des centaines de millions de dollars pour une société d’investissement immobilier alors qu’il n’a jamais réalisé une telle opération.

Contrairement à ce qu’il a dit aux investisseurs, Diallo a utilisé l’argent pour financer son propre style de vie extravagant, notamment en payant le loyer de sa maison mais aussi l’organisation d’événements somptueux pour les représentants de gouvernements étrangers. Le FBI a saisi chez lui trois véhicules de luxe, une bague Harry Winston et un compte de courtage contenant environ 500 000 actions. Il est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de 2 chefs de blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 10 à 20 ans de prison.