Certains ressortissants sénégalais l’ignoraient mais pouvaient être arrêtées en mettant les pieds en Côte d’Ivoire. la Division spéciale de cybersécurité (DSC) avait arrêté Shaozhe Zhang, 34 ans, se disant informaticien et domicilié à Centenaire, mais aussi Han Youcal et Kaiming Chen pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée transnationale, accès frauduleux à un système informatique, faux et usage de faux, accès illicite à un système informatique et/ou complicité.

D’après Libération, ces ressortissants chinois avaient monté E-Fpc, une société fonctionnant selon le fameux système de Ponzi, ont fait au Sénégal, 1 911 victimes pour un préjudice provisoire de 4,6 milliards FCfa. Ils ont également utilisé, à leur insu, 264 cartes d’identité de Sénégalais, inscrits dans leur plateforme, pour faire des transactions illicites notamment à travers une autre société écran du nom de Yuan da Sarl. Les montants collectés via la fraude étaient immédiatement convertis en cryptomonnaie puis ventilés à travers le monde pour éviter toute traçabilité.

Les cartes d’identité étaient utilisés pour « activer » des puces téléphoniques à la base de l’escroquerie. Deux grossistes vendeurs de puces sont soupçonnés d’être complices des cinq ressortissants. Dans le cadre de ce dossier, quatre ressortissants chinois et deux Sud-africains ont été en Côte d’Ivoire.