Un expert de la banque Société générale du Sénégal (SGS) est au cœur d’une affaire de détournement de fonds. Selon Libération, le service d’audit interne a détecté, dans un premier temps, lors d’une vérification, 8 virements frauduleux d’un montant de 139.407150 de francs Cfa sur la période du 26 février 2024 au 30 août 2024.

À la suite d’autres vérifications, les virements frauduleux se sont élevés à la somme de 413.021.088. Il n’empêche, la banque était encore loin de ses surprises puisque le montant total en cause a «grimpé» pour atteindre la somme de 1.911.000.000 de francs. Un audit est en cours et le montant du préjudice devrait d’ailleurs être revu à la hausse. Qui plus, les virements frauduleux ont commencé depuis…2013. Le contrôle interne a vite fait de découvrir que tous les virements frauduleux étaient effectués par l’expert A.D (52 ans). L’un appartient à son épouse qui vit aux USA et l’autre au cabinet d’un ami avocat où son frère officie comme comptable. Son frère interrogé, à la suite de la plainte déposée par la banque à la DIC, jure qu’il se chargeait juste de récupérer les fonds pour les remettre au mis en cause et qu’il ne savait pas qu’ils étaient d’origine frauduleuse.

Face aux enquêteurs, A.D a reconnu les faits après avoir tenté, dans un premier temps, de les nier. Cependant, il persiste à dire qu’il n’aurait détourné «que» 413.021.088 FCfa qu’il aurait utilisé pour faire du «social» et «aider des cités religieuses». Pour autant, il est revenu sur le modus operandi qui lui a permis de saigner sur plusieurs années la banque de l’intérieur sans éveiller des soupçons. Il a été écroué par le doyen des juges pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux. D’après Libération, le dossier risque de connaître des rebondissements qui feront beaucoup de dégâts dans d’autres structures.