Selon Libération, Serigne Gaye a été arrêté par le commissariat de la Médina puis placé sous mandat de dépôt par le juge du troisième cabinet dans une rocambolesque affaire d’escroquerie à la Ponzy. Associé à Matar Ngom de Versus Capital, emprisonné pour les mêmes faits, il est sous le coup de 51 plaintes pour un préjudice provisoire de 137 962 000 francs CFA qui risque de grimper tout comme le nombre de plaintes.

Pour ferrer ses clients et futures victimes, Serigne Gaye avait créé un groupe WathsApp dénommé « Leader Gaye crypto ». Dans un premier temps, il disait vendre des crypto monnaies et proposait des formations dans ce sens. Ensuite, il leur a annoncé avoir mis sur pied un pool trading où les investisseurs pourraient se faire des commissions alléchantes de 20 % pour tout montant investi et un retour sur capital après que le contrat de 12 mois soit bouclé.

Comme tout système Ponzy, le mis en cause arrivait à payer ses clients mais au bout de quelques mois, il leur a dit qu’il avait des problèmes de paiement avant de les orienter vers Matar Ngom. Lequel fait courir ces derniers qui ont fini par saisir la justice.